关于西安银行

本公司董事会决定于2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点和会期

时间：2012年1月13日（星期五 ）上午九时

地点：西安阳光国际大酒店（西安市解放路177号）

会期：半天

二、会议审议事项

1、关于增补傅琼女士为西安银行第四届董事会董事的议案；

2、关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案；

三、出席会议资格

1、本公司于2011年12月28日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万肆仟多名股东，会议组织有一定困难，故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2、本公司董事、监事、高级管理层成员。

3、本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、出席会议的登记

1、登记时间：2012年1月4日-2012年1月8日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。

2、登记地点：本公司董事会办公室（西安市东四路35号806室）。

3、办理登记需携带的资料：

（1）自然人股东：股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

（2）法人股东：股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席，应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

地     址：西安市东四路35号（东四路段尚俭路与尚勤路之间路北）

联 系 人：肖  洁  凌  睿

联系电话：（029）87439265

传     真：(029）87439265

邮政编码：710005

特此公告。

   

                        

 

       西安银行股份有限公司董事会

 二〇一一年十二月二十八日

 

授 权 委 托 书   兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席西安银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。       委托人（签字盖章）：                 委托人身份证号码（营业执照号码）：       法定代表人（签字）：                   法定代表人身份证号码：     被委托人（签字）：                      被委托人身份证号码：       股东代码：                              持股数额：                                                                 委托日期：       年      月     日